Bestyrelsesmøde den 15. december 2010 kl. 10.30-12.00 på Københavns Rådhus

Dagsorden 5/2010 i pdf

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2010

3. Politik for takstfastsættelse

Indstilling:
 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at
• Taksten for anlægsdelens vedkommende fastsættes fremover, så prisloftet udnyttes fuldt ud, hvorefter lånefinansieringen alene vil blive benyttet til den del af anlægsinvesteringerne, som ikke kan kontantfinansieres indenfor prisloftet.

• Såfremt en sådan takst vil føre til skattebetaling for ejerkommunerne, nedsættes taksten så meget, at skattebetaling undgås.

./. Politik for takstfastsættelse

4. Konsekvenser af bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter

Indstilling,
Det indstilles, at bestyrelsen tager ovennævnte redegørelse til efterretning.

./. Konsekvenser af bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter

5. 2. behandling af forslag til vedtægtsændringer

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager den endelige formulering af forslaget til ændring af vedtægternes § 6, stk. 1.

Såfremt formuleringen ændres i forhold til den tidligere godkendte formulering, skal vedtægtsændringerne godkendes igen på næste bestyrelsesmøde.

./. Forslag til vedtægtsændringer og mail fra Hvidovre Kommune

6. Retningslinjer for anbringelse af likvide midler i Lynettefællesskabet

Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at retningslinjerne tiltrædes.

./. Retningslinjer for anbringelse af likvide midler i Lynettefællesskabet

7.  Drejebog for præsentationsfilm

Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at den drøfter og godkender drejebogen som grundlag for indholdet i den nye præsentationsfilm om Lynettefællesskabet.

./. Drejebog for præsentationsfilm

8. CO2-udledning i forbindelse med anvendelsen af biogas

Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at den tager redegørelsen til efterretning

./. CO2-udledning i forbindelse med anvendelsen af biogas og notat fra Rambøll om udnyttelse af biogas fra Lynetten

9. Budget 2011 (revideret)

./. Budget 2011 efter Årsregnskabsloven

10. Forventet regnskab 2010

./. Forventet regnskab 2010

11. Generel orientering

 a. Resultatet af trivselsundersøgelsen

./. Resultatet af trivselsundersøgelsen og hovedrapporten

 b. Orientering om projekter m.v.

./. Orientering om projekter m.v.

 c. Orientering fra Miljøgruppen

./. Orientering fra Miljøgruppen

 d. Udviklingssamarbejdet – status

./. Udviklingssamarbejdet - status

 e. Statusrapport for projekt ”Nyt slamforbrændingsanlæg”

./. Statusnotat for ”Nyt slamforbrændingsanlæg”

12. Evaluering af bestyrelsesmøderne

Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at den evaluerer bestyrelsesmødernes dagsordner og bi-lagsmateriale.

./. Evaluering af bestyrelsesmøderne

13. Eventuelt